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办理大额现金收、付款实行复核制度,()以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点
A、3万元
B、4万元
C、5万元
D、6万元
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发布时间:
2025-01-23 06:40:21
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消防工程师
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(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
C
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1.
办理大额现金收、付款实行复核制度,()以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点
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老人及少年儿童不要随身携带贵重物品和大额现金。A.正确B.错误
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()A.正确B.错误
7.
预算内()万元及以上的大额资金使用,需再次提交党组会研究。( )
8.
A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
9.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
10.
金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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