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可疑交易是指公司保险业务交易中,资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
A、对
B、错
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发布时间:
2024-10-18 06:40:31
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行政执法资格
推荐参考答案
(
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答案:
A
相关试题
1.
可疑交易是指公司保险业务交易中,资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
2.
31交易类可疑交易分析识别要点包括:A.交易摘要异常B.nullC.交易金额异常D.交易对手异常E.交易频度异常F.交易时间异常G.交易地点异常
3.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
4.
可疑交易报告中,资金交易及客户行为情况内容包括:
5.
可疑交易报告的具体情形包括:()
6.
在可疑交易标准中,“大量”系指()。
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
8.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
9.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
10.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
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