各分支机构应按照规定及时向总行及当地人民银行报备修订后的内控制度、领导小组成立或变更文件、反洗钱工作机构和岗位人员调整等（）
、Y、是
B、N、否
发布时间：2024-11-22 11:13:54
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答案：Y
相关试题
- 1.各分支机构应按照规定及时向总行及当地人民银行报备修订后的内控制度、领导小组成立或变更文件、反洗钱工作机构和岗位人员调整等（）
- 2.各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（ ）反洗钱信息：
- 3.接入机构应按要求向所在地人民银行报备各类内控制度、操作规程、业务文本、征信信息安全工作领导小组及征信牵头管理部门人员名单。制度、流程、文本等发生变动的，应于变动之日起（ ）内向所在地人民银行报备。
- 4.新建及撤并一级支行及以上机构的，由（）向当地人民银行申请新建或调整企业征信机构代码。
- 5.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
- 6.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
- 7.征信工作牵头部门应根据属地监管要求做好用户备案工作，应在用户创建、变更、停用之日起（ ）个工作日内向当地人民银行分支机构备案。
- 8.反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工
- 9.号）要求：中国人民银行各分支机构货币金银处原则上应在辖内发生一般敏感事件后（）内 向总行报告。
- 10.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
