各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（ ）反洗钱信息：
A、:反洗钱内部控制制度建设情况；
B、:反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C、:反洗钱宣传和培训情况；
D、:反洗钱年度内部审计情况；
E、:中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
发布时间：2024-11-20 08:55:24
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：ABCDE
相关试题
- 1.各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（ ）反洗钱信息：
- 2.各分支机构应按照规定及时向总行及当地人民银行报备修订后的内控制度、领导小组成立或变更文件、反洗钱工作机构和岗位人员调整等（）
- 3.金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告（）
- 4.中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。( )
- 5.中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。
- 6.号）要求：中国人民银行各分支机构货币金银处原则上应在辖内发生一般敏感事件后（）内 向总行报告。
- 7.中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分：（）。 BCD.
- 8.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
- 9.《中国人民银行货币金银局关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》( )要求:中国人民银行各分支机构货币金银处原则上应在辖内发生一般敏感事件后( )内向防伪技术处报告。
- 10.《中国人民银行货币金银局关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》（银货金〔2013〕143号）要求：中国人民银行各分支机构货币金银处原则上应在辖内发生一般敏感事件后
