金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。A.正确B.错误
金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。
A、正确
B、错误
发布时间：2025-05-15 14:52:39
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答案：B
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- 1.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。A.正确B.错误
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
- 3.金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 5.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 6.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。()A.正确B.错误
- 7.金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况
- 8.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 10.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
