金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况
．前瞻性
B、回溯性
C、征对性
D、全面性
发布时间：2024-10-16 08:21:51
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答案：B
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- 7.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
