中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
A、正确
B、错误
发布时间：2025-07-08 15:49:23
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答案：B
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- 1.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
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- 3.【判断题】中国反洗钱监测分析中心是可疑交易报告的唯一接收单位。
- 4.【判断题】按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 6.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
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- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 10.()负责大额交易和可疑交易报告的接收.分析
