反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。（14.26分）·A·正确·✔ B·错误·
反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。（14.26分）·A·正确·✔ B·错误·
发布时间：2025-09-05 17:01:36
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- 1.反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。（14.26分）·A·正确·✔ B·错误·
- 2.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
- 3.反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工
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- 5.金融机构反洗钱培训的目的是?
- 6.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 7.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 8.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 9.简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
- 10.反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息（)的流程化、数字化和自动化，提升反洗钱管理效率。
