下列应按年度向当地中国人民银行报告以下反洗钱信息的是（ ）（1.0分）
A、 反洗钱内部控制制度建设情况
B、 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、 反洗钱宣传和培训情况
D、 反洗钱季度内部检查情况。
发布时间：2025-06-22 09:32:33
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：ABC
相关试题
- 1.下列应按年度向当地中国人民银行报告以下反洗钱信息的是（ ）（1.0分）
- 2.各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（ ）反洗钱信息：
- 3.金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
- 4.反洗钱是中国人民银行重要职责
- 5.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 6.下列不属于反洗钱保密资料或信息的是
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 8.中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分：（）。 BCD.
- 9.在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的”的职责由中国人民银行履行。
- 10.金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告（）
