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金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-07-11 18:44:29
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执法资格
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(
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答案:
A
相关试题
1.
金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
2.
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送( )反洗钱信息:
3.
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行
4.
各分行应于每季度末次月( )个工作日内向总行会计运营部报告每季度账户监督检查报告。
5.
【多选题】下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()。
6.
下列应按年度向当地中国人民银行报告以下反洗钱信息的是( )(1.0分)
7.
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容?
8.
金融机构应当报送中国人民银行或其分支机构的反假业务数据包括
9.
金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告()
10.
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告,并配合( )。
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