银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,（)获取最新名单信息
．准确
B、定期
C、不定时
D、及时
发布时间：2025-06-21 20:07:47
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：D
相关试题
- 1.银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,（)获取最新名单信息
- 2.金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（）获取最新名单信息？[多选]A.定期B.准确C.及时D.完整
- 3.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。
- 4.反洗钱和反恐怖融资应实现名单监控功能有哪些?
- 5.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 6.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
- 7.金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
- 8.指定国家或地区名单、采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单、建设有隔离检疫设施的口岸名单以______公布为准。
- 9.入围名单
- 10.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
