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银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息
.准确
B、定期
C、不定时
D、及时
发布时间:
2025-06-21 20:07:47
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(
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答案:
D
相关试题
1.
银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息
2.
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息?[多选]A.定期B.准确C.及时D.完整
3.
反洗钱和反恐怖融资应实现名单监控功能有哪些?
4.
银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
5.
牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。
6.
指定国家或地区名单、采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单、建设有隔离检疫设施的口岸名单以______公布为准。
7.
入围名单
8.
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
9.
银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
10.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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