简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
发布时间：2025-05-20 16:46:32
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答案：根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构。根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，因此在实践中，反洗钱调查主体包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。
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- 6.《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
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- 9.《中华人民共和国反洗钱法》规定 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱
- 10.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
