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义务机构提交可疑交易报告的起算时间为(D)。
A、初审完成时间
B、复核完成时间
C、提交审定的时间
D、完成审定的时间
发布时间:
2025-06-20 16:31:15
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(
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答案:
D
相关试题
1.
义务机构提交可疑交易报告的起算时间为(D)。
2.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
3.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
4.
各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
5.
义务机构基于()原则建立健全大额交易和可疑交易监测标准
6.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
7.
【判断题】按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
8.
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
9.
什么是可疑交易报告
10.
可疑交易报告通常不包括。
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