客户尽职调查中的“身份”是指
客户尽职调查中的“身份”是指
发布时间：2025-05-12 17:41:57
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答案：客户尽职调查中的“身份”通常指客户的身份信息，包括但不限于：
1. 姓名
2. 身份证件号码
3. 出生日期
4. 国籍
5. 职业
6. 居住地址
7. 联系方式
相关试题
- 1.客户尽职调查中的“身份”是指
- 2.整个尽职调查工作的核心是业务尽职调查
- 3.受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
- 4.金融机构应当在开展客户尽职调查中相互配合。A.正确B.错误
- 5.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期（）
- 6.金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取尽职调查措施
- 7.尽职调查又叫做：
- 8.下列属于尽职调查的目的是（）。
- 9.金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存
- 10.尽职调查的主要内容包括（ ）
