客户尽职调查中的“身份”是指
客户尽职调查中的“身份”是指
发布时间：2025-05-12 17:41:57
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答案：客户尽职调查中的“身份”通常指客户的身份信息，包括但不限于：
1. 姓名
2. 身份证件号码
3. 出生日期
4. 国籍
5. 职业
6. 居住地址
7. 联系方式
相关试题
- 1.客户尽职调查中的“身份”是指
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- 4.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保
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- 9.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期（）
- 10.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
