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受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-26 11:29:18
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消防设施操作员
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
A
相关试题
1.
受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
2.
非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?
3.
客户尽职调查中的“身份”是指
4.
展业三原则分别是:“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。
5.
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。A.是B.否
6.
整个尽职调查工作的核心是业务尽职调查
7.
义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()
8.
金融机构应当在开展客户尽职调查中相互配合。A.正确B.错误
9.
受益所有人的判定应当遵循“形式重于实质原则”,所以导管公司可以视为受益所有人。
10.
尽职调查又叫做:
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