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受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-26 11:29:18
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消防设施操作员
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
A
相关试题
1.
受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
2.
非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?
3.
展业三原则分别是:“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。
4.
客户尽职调查中的“身份”是指
5.
义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()
6.
整个尽职调查工作的核心是业务尽职调查
7.
受益所有人的判定应当遵循“形式重于实质原则”,所以导管公司可以视为受益所有人。
8.
尽职调查又叫做:
9.
尽职调查的主要对象包括
10.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,哪项方式可以判定基金的受益所有人?
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