银行业金融机构应建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制
A、
正确
B、
错误
发布时间：2025-05-09 01:42:54
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B、
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答案：A
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- 1.银行业金融机构应建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制
- 2.金融机构应建立账户交易监测机制，对异常交易采取阻断措施。
- 3.________统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 4.对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，所采取必要的防范措施有（ ）。
- 5.银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括（ ）。
- 6.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 7.《反电信网络诈骗法》要求，银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和客户业务( )期间，应当建立客户尽职调查制度。
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 9.《反电信网络诈骗》明确指出，组织，策划，实施，参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，（）。
- 10.金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
