如何判定可疑交易
如何判定可疑交易
发布时间：2024-11-01 14:21:23
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答案：答:可疑交易的判定往往不能简单地从交易性质、金额、流向和频率等交易记录中直接得出,而需要金融机构根据客户身份以及职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况,综合分析交易性质、流向频率和金额等交易记录,做出交易是否确实可疑的合理判断。
