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按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的()等可疑交易的监测力度。


A、个人客户或代理人频繁开户和销户
B、同一额度或者大额频繁转账
C、网银签约后迅速转账
D、单日累计转账超上限

发布时间:2025-01-09 06:40:34
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答案:ABC
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