按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。A.是B.否
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A、是
B、否
发布时间：2025-07-21 13:20:52
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答案：A.是
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- 1.按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。A.是B.否
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- 3.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人（）
- 4.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,哪项方式可以判定基金的受益所有人?
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- 6.受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
- 7.受益所有人的判定应当遵循“形式重于实质原则”，所以导管公司可以视为受益所有人。
- 8.判定需要享受税收协定待遇的缔约对方居民（以下简称“申请人”）“受益所有人”身份时，应根据本条所列因素，结合具体案例的实际情况进行综合分析。一般来说，下列因素不利于对申请人“受益所有人”身份的判定：
- 9.受益的非排他性
- 10.各机构及其工作人员应当保守工作秘密，可以在开展客户身份识别过程中向客户告知反洗钱工作信息，但不能在法律没有授权的情况下泄露在开展客户身份识别过程中所获得客户信息。A.正确B.错误
