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答案：国家权力机关、行政机关、政府间国际组织、外国政府驻华领事馆、
相关试题
- 1.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人（）
- 2.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?
- 3.按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。A.是B.否
- 4.受益所有人的判定标准（）。A.公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25％公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
- 5.受益所有人识别是客户尽职调查的一部分。
- 6.受益所有人的判定应当遵循“形式重于实质原则”，所以导管公司可以视为受益所有人。
- 7.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,哪项方式可以判定基金的受益所有人?
- 8.受益的非排他性
- 9.对于公司的受益所有人应按照以下三个标准依次判定（ ）。即识别过程中首先通过判定标准第一点识别受益所有人，如无满足条件的受益所有人，再依次按照第二、第三点进行识别。
- 10.【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。
